Надзорный орган проверил, соблюдает ли предприниматель закон о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма. В ходе ревизии выяснилось, что целый ряд требований документа ювелир не выполнил. Например, не завел личный кабинет на портале Росфинмониторинга и не отправил ответственное лицо на соответствующее обучение.
Несмотря на незначительные, на первый взгляд, нарушения, наказание оказалось суровым. Прокурор района возбудил дело об административном правонарушении. После его рассмотрения мировой судья выписал предпринимателю штраф в размере 50 тысяч рублей.
Поделиться
Поделиться
Твитнуть
Поделиться
Служба новостей «Первого Брединского»
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Первый Брединский (Сайт 18+), 2015
Телефон: 8 (3519) 27-97-33
Редакция: 1bredy@verstov.info
Технический директор: admin@verstov.info Реклама на сайте
Информационный сайт Первый Брединский – логичное продолжение проекта Верстов.Инфо. Теперь «Верстов.Инфо» представлен в Брединском районе новым информационным продуктом.